Сегодня вступил в силу Федеральный закон, который позволит  российским банкам блокировать сомнительные транзакции.

Теперь банки имеют право приостановить операцию по переводу денег, при подозрении, что перевод не санкционирован. Сомнительными будут считаться переводы средств со счета юрлица на несколько счетов физлиц в других регионах и несвойственное конкретному клиенту финансовое поведение, например, нестандартная покупка с карты пенсионера. Заблокировать переводимую сумму банк в праве сроком на два рабочих дня. За это время сотрудники  свяжутся  с клиентом и удостоверятся, что транзакцию производил он.